Referat generalforsamling 2006

Tid og sted
Onsdag 29. mars 2006 kl. 15.30
Clarion Oslo Airport hotell, Gardermoen

Deltakere: Se vedlagte deltakerliste
Referent: Gunn Løvli
Ordstyrer: Roar Johnsen
Innleder: Roar Johnsen

Tilstede fra styret
Elin Sande Herlovsen, Roar Johnsen, Hilde Andersen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Frode Stenstrøm. Forhindret: Unn Irene Lothe

Dokumenter til generalforsamling
Agenda
Revisjonsberetning for 2005 fra Alba revisjon AS
Strategi og handlingsplan 2005-2008
Årsberetning for itSMF Norge 2005/2006
Innstilling nytt styre itSMF Norge

Agenda

1. Åpning/godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll, referent
3. Styrets beretning for 2005
4. Godkjenning av regnskapet for 2005
5. Valg
   Styremedlemmer og varamedlemmer
   Revisor
6. Orientering om videre planer

1. Åpning/Godkjenning av innkalling
Styret i itSMF ønsket velkommen.
Åpningen ble foretatt av Roar Johnsen.
Innkallelsen ble godkjent uten kommentarer.

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
Roar Johnsen ble valgt til ordstyrer.  Gunn Løvli ble valgt til referent.
Valg av medlemmer til undertegnelse av protokoll.
Fredrik Galtung,  Espen Rud, Innovasjon Norge

3. Styrets beretning for 2005
Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 6. april 2005 til 29. mars 2006-04-06. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.

Roar Johnsen gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.

Kap 1 Generelt om virksomheten.
Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 2 Aktiviteter i perioden.
Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 3 Internasjonalt engasjement.
Ole-Vidar Christensen har i perioden vært styrets internasjonale representant og gikk igjennom dette kapittelet. Han ble i november 2005 valgt inn i det internasjonale styret for en periode på 2 år med virkning fra januar 2006. De har fra nyttår hatt stor aktivitet med telefonmøter, og gjennomførte det føste fysiske møtet i februar i London.  itSMF er nå etablert i 33 land, og det stor interesse i ytterligere flere land. Det internationalt styret arbeider særlig med den videre forvaltningen av ITIL, følger tett utviklinen av ITIL i oppfrisket versjon, jobber med globale medlemsskap, arbeider aktivt i forhold til dette med sertifiseringer etc. Et viktig område vil være å finne en god finansiering av driften av det internasjonale styret og deres arbeid med støtte til alle etablerte og nye nasjonale grupper. itSMF UK har så langt vært en viktig bidragsyter til finansiering av internasjonale aktiviteter. Norge har en god og aktiv representant inn i den internasjonale publikasjonskomiteen. Denne arbeider med godkjenning av nye bøker og publikasjoner som skal "godkjennes" av itSMF.

Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 4 Medlemmer
Det har vært en vekst fra 80 - 180 medlemmer fra 2004.  Ingen spørsmål til dette.

Kap 5 Økonomi.
Organisasjonen har ett solid økonomisk fundament. Regnskapet ble gjennomgått i neste kapittel. Ingen spørsmål til dette.

Styrets beretning fra 2005 godkjent ved akklamasjon.

Kap 6 Gjennomgang av regnskapet.
Roar Johnsen gjennomgikk regnskapet for 2005. Det har vært økte utgifter til markedskampanje.
 

4. Godkjenning av regnskapet for 2005.
Styret er fornøyd med resultat for 2005. Styret ønsker å bygge opp egenkapital tilsvarende kostnaden for den årlige konferansen.
Styret ønsker å gjennomføre gratis medlemsmøter
Styret ønsker å ansette en person i itSMF Norge

Spørsmål: Markedskampanje medførte dette markant medlemsvekst?
Roar Johnsen besvarte dette med at kampanjen har hatt målbart effekt ved større antall treff på hjemmesidene.
Annonsekampanje i medier utgjorde største utgift.
Ingen flere spørsmål.

Roar Johnsen gjennomgikk revisors beretning.

Årsregnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

Kommentarer fra Roar Johnsen. Det er / vil bli endringer i lovverket med hensyn til momsplikt. Det kan innebære endringer for itSMF.

5. Valg

• Styremedlemmer og varamedlemmer
• Revisor

Valgkomiteen har bestått av Alexandra Zefler HP og Bent Markussen EDB BP
Alexandra presenterer innstillingen. Det ble vektlagt i forhold til nye kandidater at styreverv medfører mye frivillig arbeid som kandidatene vil forplikte seg til.
Styret har i perioden bestått av:

Valgt ved akklamasjon:
Nestleder Ole-Vidar Christensen, Steria, for 2 år
Styremedlem / økonomiansvarlig Daniel Sandvold, NTNU, for 2 år
Varamedlem Rajpreet Singh Pannu, HP Norge, 2 år
Varamedlem Signe Marie Hernes, DnV, 1 år

Revisor gjenvalgt ved akklamasjon

6. Orientering om videre planer
Ole Vidar Christensen informerte om at man via et samarbeide mellom de Nordiske itSMF-enhetene følger med i arbeidet som har vært gjort i Sverige og Danmark i forhold til å etablere Foundation eksamen på lokalt språk. Dette er en klar interesse for å lykkes med dette også i Norge.

Sted / Dato

Signatur

Fredrik Galtung      Espen Rud