The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Om itSMF/Kontakt/Tidligere generalforsamlinger

Clarion Hotel Oslo Airport, onsdag 04. mars kl. 17.45

Referat generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamlingen 2008 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

  • Tidspunkt:       Onsdag 04. mars 2008 kl. 17.45

  • Deltakere:        18

  • Referent:         Bente Gregersen, Den Norske Dataforening

  • Ordstyrer:        Daniel Sandvold, itSMF Norge

  • Innleder:          Daniel Sandvold, itSMF Norge

Tilstede fra styret:       Elin Sande Herlovsen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Signe- Marie Hernes, Daniel Sandvold, Singh Pannu Rajpeet
Forhindret:                   Karl Henning Rørstad

 

Dokumenter til generalforsamling:
Revisjonsberetning for 2008 fra Christiania revisjon
Årsberetning for itSMF Norge 2007/2008
Innstilling nytt styre itSMF Norge
Vedtektsendring 

Agenda

  1. Åpning/godkjenning av innkalling

  1. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll

  1. Styrets beretning for 2007

  1. Godkjenning av regnskapet for 2007

  1. Vedtektsendring

  1. Valg    

    Styremedlemmer og varamedlemmer

    Jury til årets prosjekt

    Revisors beretning

 

1.         Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.

Åpningen ble foretatt av Daniel Sandvold  

2.         Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll

Daniel Sandvold ble valgt til ordstyrer. Bente Gregersen ble valgt til referent.

Valg av personer som skal underskrive Espen Rud og Geir Tresselt.

3.         Styrets beretning for 20072008

Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 29. mars 2007 til 28. mars 2008. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.


Daniel Sandvold gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.


Kap 1. Det var ingen spørsmål til dette.Kap 2.3 Aktiviteter i perioden.

               Alle aktiviteter fra Lokalavdelingene var ikke innkommet når årsmeldingen ble skrevet.

               I tillegg kommer:
               30. mai 2007 Trondheim: CMDB og konfigurasjonsprosess - Hva og hvordan?

               26. juni 2007 Trondheim: Workshop: Modellering av CMDB/Navnekonvensjon

               21. nov 2007: Problem Management

Kap 3.   Internasjonalt engasjement.
               Ole-Vidar Christensen og Signe Marie Bjerke Hernes har i perioden vært styrets internasjonale representanter
               Ole Vidar redegjorde for hvilket arbeid som var gjort og hva som kunne komme i fremtiden. Det var ingen spørsmål til dette.

 

 4.         Økonomi

Organisasjonen har ett solid økonomisk fundament. Regnskapet ble gjennomgått. Oppsettet av regnskapet ble kritisert og vil bli tatt til etterretning.
Det ble fremmet forslag om utvikling med rom for ½ tids stilling, men at man burde tenke på at det kunne komme trangere tider.


Regnskapet ble godkjent.      

 

5.          Vedtektsendring     

Pkt. 8 styret.
”Styret består av leder, nestleder, økonomileder, to styremdlemmer og to varemedlemmer”

Dette ble godkjent endret til følgende:
”Styret består av leder, nestleder, økonomileder, fire styremedlemmer og to varemedlemmer”

Denne kommer som følge av stor arbeidsbyrde på det sittende styret.

6.         Valg

  • Styremedlemmer og varamedlemmer

  • Jury til årets prosjekt

  • Revisors beretning

Valgkomiteen har bestått av: Aleksandra Szefler, Ivar Friheim, og Jarl Simonsen

Styret har i perioden bestått av:

Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune), styreleder (2005-07)             Ikke på valg
Ole-Vidar Christensen (Steria), nestleder (2004-07)                          På valg
Daniel Sandvold (Syscom), økonomileder (2006-07)                                     På valg
Jan Eirik Olsen (Helse Vest IKT), styremedlem (2005-07)                            På valg
SigneMarie Hernes (Norske Veritas) varamedlem (2006-07)                        Ikke på valg
Rajpeet Singh Pannu, varamedlem (2006-07)                                               På valg

Valgt ved akklamasjon:
Nestleder :Jan Eirik Olsen for 2 år
Økonomileder: Daniel Sandvold
Styremedlem: Ulf Eirik Johnsen for 2 år
Styremedlem: Mads Myrvoll 2 år
Styremedlem: Ole V. Christensen 2 år
Varamedlem: Silje M. Fossaskåret

Jury til prisen årets prosjekt ble Roar Johnsen, Jon Iden og Rajpeet Singh Pannu

Revisors beretning ble ikke gjennomgått, men ble godkjent

          

            Gardermoen 05.03.08

                                   

 

Signatur                                                                                   Signatur

 

 

 

            _________________________                                         ______________________

            Espen Rud                                                                              Geir Tresselt

0 Up
Del artikkelen |