Referat fra Generalforsamling 2009

Referat fra Generalforsamlingen 2008 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen  (elekronisk versjon her)
 
·  Tidspunkt:  Tirsdag 03. mars 2009 kl. 17.45
·  Deltakere:   16
·  Referent:  Bente Gregersen, Den Norske Dataforening 
·  Ordstyrer:   Elin Sande Herlovsen, itSMF Norge 
·  Innleder:  Elin Sande Herlovsen, itSMF Norge 
 
Tilstede fra styret:  
Elin Sande Herlovsen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Signe-Marie Hernes Bjerke, Karl Henning Rørstad, Silje Fossåskaret
Forhindret:     Daniel Sandvold
 
Dokumenter til generalforsamling:
 
Revisjonsberetning for 2008 fra Christiania revisjon
Årsberetning for itSMF Norge 2007/2008
Innstilling nytt styre itSMF Norge
 
Agenda
1.  Åpning/godkjenning av innkalling
2.  Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
3.  Styrets beretning for 2008
4.  Godkjenning av regnskapet for 2008
5.  Valg  
     Styremedlemmer og varamedlemmer
     Jury til årets prosjekt
     Revisors beretning
 
1.  Åpning/Godkjenning av innkalling
Styret i itSMF ønsket velkommen.
Åpningen ble foretatt av Elin Sande Herlovsen  
 
2.   Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
Elin Sande Herlovsen ble valgt til ordstyrer.  Bente Gregersen ble valgt til referent.  Valg av personer som skal underskrive Irene Driveklepp og Geir Tresselt.
 
3.  Styrets beretning for 20082009
Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 29. mars 2008 til 28. mars 2009. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.
 
Elin Sande Herlovsen gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.
 
Kap 1. Det ble stilt spørsmål om markedsføringsstrategi i forhold til medlemsverving spesielt  mot bedrifter. Dette ligger i styrets handlingsplan og vil bli fulgt opp, også strategier som innvolverer lokalavdelingene.  
 
4. Økonomi
Organisasjonen har ett solid økonomisk fundament. Regnskapet ble gjennomgått.
Oppsettet av regnskapet ble kritisert og vil bli tatt til etterretning. 
Det ble fremmet forslag om mer realistisk budsjettering, bla. Heve budsjettet for administrasjonskostnadene. Det ble stilt spørsmål om budsjett/ regnskapstallene for Domene. Mye av markedsføringskostnadene som var budsjettert er ført direkte på
konferansen.
Regnskapet ble godkjent  
 
5.  Valg
·  Styremedlemmer og varamedlemmer
·  Jury til årets prosjekt
·  Revisors beretning
 
Valgkomiteen har bestått av:
Tore Johansen og Unn Lothe
 
Styret har i perioden bestått av:
Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune), styreleder - På valg
Ole-Vidar Christensen (Steria), nestleder - Ikke på valg 
Daniel Sandvold (Syscom), økonomileder - Ikke på valg
Karl Henning Rørstad (Nav) Styremedlem - På valg   
Jan Eirik Olsen (Helse Vest IKT), styremedlem - Ikke på valg
Mads Myrvoll HP - Ikke på valg
Ulf Eirik Johansen Helse vest IKT - Ikke på valg
Signe Marie Hernes (Norske Veritas) varamedlem - Ikke på valg 
Silje Fossåskaret, varamedlem (2006-07) - På valg

Valgt ved akklamasjon:
Leder: Elin Sande Herlovsen for 2 år
Styremedlem: Karl Henning Rørstad for 2 år
Varamedlem: Signe Marie Hernes for 2 år
 
Jury til prisen årets prosjekt . 
Styret fikk mandat til å velge valgkomite/Jury med tidsfrist til sommeren
 
Revisors beretning ble ikke gjennomgått, men ble godkjent
 
 
Gardermoen 05.03.08
      
 
Signatur              Signatur
 
 
 
  _________________________        ______________________
  Espen Rud              Geir Tresselt